潍坊银行近日因涉三项违规，被人民银行潍坊支行给予处罚。今年以来，这家银行频频违规

潍坊大喇叭

潍坊银行近日因涉三项违规，被人民银行潍坊支行给予处罚。今年以来，这家银行频频违规吃罚单，多名管理人员受到罚款或警告处理，暴露出管理中的漏洞。
【涉“三宗罪”,潍坊银行被罚94.5万:曾“与身份不明客户交易”】

2020年12月2日，中国人民银行潍坊市中心支行公布了一张行政处罚信息公示表，直指潍坊银行股份有限公司。潍银罚字〔2020〕第1号、第2号、第3号、第4号、第5号行政处罚显示，潍坊银行存在超过期限或未向中国人民银行报送账户开立资料、未按规定收缴假币、与身份不明的客户进行交易三项违法行为，人民银行潍坊支行给予其警告处分，并处以罚款94.5万元。

同时，时任北宫管辖行副行长田国胜、时任临朐管辖行行长张丽红、时任北宫管辖行营业部总经理刘洪姣、时任临朐管辖行营业部总经理田乐亮，每人罚款4.1万元。

【潍坊银行违法遭罚83万 未对交易单证真实性合理审查】

中国经济网北京11月27日讯国家外汇管理局山东省分局网站于近日公示的外汇行政处罚信息表（潍汇罚〔2020〕1号）显示，潍坊银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反外汇登记管理规定。

国家外汇管理局潍坊市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十七、四十八条规定，对潍坊银行责令改正，给予警告，没收违法所得共计1624.67元，并处共计83万元罚款。

【潍坊银行青岛分行涉多项违规 被罚款70万元！】

4月1日，从银保监会官网获悉，潍坊银行青岛分行收到4份监管罚单。

处罚显示，潍坊银行青岛分行存在流动资金贷款被挪用、贷后管理不到位的违法违规行为，违法了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，青岛银保监局对该机构罚款70万元。

同时，受到处罚的还有潍坊银行青岛分行郭胜海、单树涛、李芳3人。其中，郭胜海、单树涛对潍坊银行青岛分行贷后管理不到位一案承担责任；李芳对潍坊银行青岛分行流动资金贷款被挪用一案承担责任。青岛银保监局决定，对郭胜海、单树涛、李芳3人分别予以警告

据了解，潍坊银行成立于1997年8月15日，注册资本30.08亿人民币，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司为第一大股东，持股比例13.58%。

【相关新闻】

潍坊银行原行长受贿1853万被判11年半 涉明天系

《中国经营报》消息，记者近日从山东省潍坊市中级人民法院公示信息获悉，潍坊银行原行长、党委副书记闫红兵受贿案二审审理终结。该案法院一审认定，2011年8月至2017年6月期间，被告人闫红兵利用其分别担任潍坊银行党委副书记、副行长、行长的职务便利，非法收受潍坊建业装饰工程有限公司董事长王某、潍坊银行岳某、明天控股有限公司温某、徐某等人所送的车位、现金等财物共计人民币约1853.44万元。其中，一审认定证据有潍坊银监分局查处潍坊银行与明天系违规关联交易情况的汇报等。一审法院认为，闫红兵身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪，应予刑罚。判处有期徒刑11年6个月，并处罚金人民币150万元。宣判后，闫红兵不服，以“原审判决认定其为国家工作人员且构成指控的全部受贿犯罪事实系认定事实不清，证据不足，适用法律错误”为由，提出上诉。被二审法院驳回，维持原判。值得注意的是，闫红兵受贿案中，贿赂人涉及到明天控股有限公司人员。该行2017年同业存单发行计划显示，截至2017年6月末，该行前三大股东分别为融达信实业发展有限公司、西藏世纪鼎天投资管理有限公司、上海德莱科技有限公司（以下简称“德莱公司”）。天眼查显示，德莱公司控股股东为正元投资有限公司（以下简称“正元公司”），而明天控股有限公司是正元公司大股东。但潍坊银行2020年同业存单显示，该行前三大股东已全部更换，分别为潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊滨海旅游集团有限公司、潍坊市投资集团有限公司，均为国有控股企业。潍坊银行方面告诉记者：“2018年8月，潍坊银行在股权转让工作完成的同时，一次性洁净处置了与明天系的相关业务，彻底割断了与明天系的关系。此后，潍坊银行保持着稳健向好的发展态势。”具体来说，该行方面表示：“一是经营规模稳健增长。2018年资产总额1260亿元，贷款550亿元，存款855亿元；2019年资产总额1422亿元，贷款650亿元，存款1025亿元；2020年9月末，资产总额1630亿元，贷款791亿元，存款1245亿元。二是经营效益保持稳定。2018年度实现净利润7.2亿元；2019年度实现净利润8.1亿元，年增长11.9%。三是税收贡献度高。连续多年列全市金融企业纳税首位。”

移动人生

与身份不明客户进行交易是什么意思？

黑玫瑰

{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}

饭团子

我反正是不会去存钱的

潍坊大喇叭

饭团子 发表于 2020-12-7 08:57
我反正是不会去存钱的

为神马？

移动人生

我公司户还是在潍坊银行开的吗虽然木有多少钱

海儿

潍坊银行这是咋了？

小王子

我都是存潍坊银行的{:mocs_17:}

陈颜

我们办卡就是当时为了公共自行车{:mocs_41:}

葫芦娃七娃

{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}潍坊人自己的银行