【以案说法】B男士设局转移离婚资产1080万 律师通过多种手段帮助A女士收回800多万

周晓林律师

B男士设局转移离婚资产1080万 律师通过多种手段帮助A女士收回800多万

    原告：A女士（妻）

    被告：B男士（夫）

    [基本案情]

    2000年7月，A女士与B男士登记结婚，2003年10月，B男士以家庭共同财产出资500万元，第三方出资750万元，成立一家有限公司，注册资本1250万元。2009年8月，A女士向法院提起诉讼，要求离婚，并分割共同财产，包括有限公司的股权。

    [律师意见]

    在本案中难度最大的就是股权的处理，因为公司股权的价值很难确定，公司股权价值不仅跟公司的净资产相关，而且跟公司经营状况相关，同样价值的净资产，经营状况不同，股权价值可以相差几倍甚至几十倍；另外，如果公司的财务管理混乱，账目不清，就很难查清公司的资产及收益。甚至有的当事人为了让对方不分或少分财产，还会转移、隐藏公司财产，并且转移财产的手段繁多，比如走私账、用假**充账、关联交易、低价转让财产、高价购买资产或货物等，清查起来非常麻烦。

    鉴于此，律师建议A女士做两手准备，一是先自行调查公司运营情况，掌握公司转移财产可能的路径，二是申请会计师事务所对公司财务进行审计，对公司资产和股权进行价值评估。

    [调查取证]

    通过对公司的客户走访了解到，该公司经常要求客户将款打到一个私人账户，而该账户拥有者即是该公司的财务主管，因公司财务主管相对于本离婚案件属于案外人，当事人不能调查他的私人财户，法院也不能调查他的私人账户，如果不查清该账户，大量公司的财产就会从这里被股东私分，对当事人造成巨大损失。

    为此，律师找到当事人丈夫B男士谈判，跟他讲明，他们走私账的行为属于偷逃税款的行为，如果举报到税务机关或公安机关，他们就会对公司进行调查，到时公司及责任人都难逃处罚，希望双方能坦白相待，将转移的财产拿出来合理分配。迫于无奈，B男士要求财务主管到银行调出其账户流水清单，并与原告逐笔确认，最后确认历年来账外走款2700万元，B男士分得1080万元，B男士分得财产后，将财产全部做了投资。双方在开庭前对该笔财产地行了分割，考虑到B男士有转移财产的行为，如果在法庭分割财产也得少分或不分，同时，B男士将转移的财产投资后也会有增值，为了免除大量的调查工作，原告要求被告B男士补偿其800万元，其他资产在法庭另行分割，B男士也接受了这一分割方案，同意补偿原告800万元，双方对此签订了一份补偿协议，B男士在两年内将款分期还给原告A女士。

    同时，会计师事务所对公司的审计和评估结果也出来了，经审计，公司净资产930万元，公司股权价值1100万元。

    [庭审情况]

    法院开庭审理时，因双方都同意离婚，主要就是对公司股权的分割，考虑到B男士一直经营公司，并且希望继承经营公司，原告A女士不希望参与公司管理，经征求双方意见，法院判决公司股权由被告B男士持有，B男士补偿原告A女士人民币250万元，另外，法院对双方的补偿协议（被告补偿原告A女士800万元）做了确认。

    [案后评析]

    本案，经律师精密策划，为当事人多取得财产800万元，其关键因素在于重视证据的获取。

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